W przypadku transgranicznych relacji korespondenckich nie nawiązujemy i nie utrzymujemy współpracy z bankiem fikcyjnym oraz z instytucjami kredytowymi i finansowymi, o których wiadomo, że zawierają umowy o prowadzenie rachunków z bankiem fikcyjnym. Nawiązujemy transgraniczne stosunki z instytucjami, które są korespondentami z innych państw niż państwa członkowskie Unii Europejskiej po pozytywnej weryfikacji ankiety Wolfsberga. Kwestionariusz Wolfsberga wykorzystujemy, aby pozyskać informacje w relacjach korespondenckich. Nasz kwestionariusz Wolfsberga jest dostępny TUTAJ.
In the case of cross-border correspondent relations, we do not establish and maintain cooperation with a shell bank and with credit and financial institutions known to enter into account maintenance agreements with a shell bank. We establish cross-border relations with institutions that are correspondents from countries other than European Union Member States after positive verification of the Wolfsberg survey. We use the Wolfsberg questionnaire to obtain information in correspondence relations. Our Wolfsberg questionnaire is available HERE.
